رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای…
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این…
بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و…
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک…
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را…
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از کشف یک هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال لوازم…
یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما گفته که یکی از مهمترین عوامل عدم توسعه بیمه‌نامه‌های اعتباری درکشور، فقدان یک شرکت…
بزرگ‌ترین تهدیدات بانکداری کشور پاناما قوانین سخت بانکی، عدم شفافیت مالی و مقررات ضعیف ضد پولشویی است و سال‌ها است که…
در سال‌های اخیر، بخش بانکی لتونی با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته چرا که مدت زیادی است این کشور از سوی مقامات به…