آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه دی، از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانیhttps://skyroom.dayins.com/ch/dayins اقدام نمایند.دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت؛

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 و تصمیمگیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حقالزحمه ایشان برای سال 1403؛

4- انتخاب و تعیین حقالزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال 1403؛

5- تعیین حق حضور اعضای کمیتههای موضوع آییننامه حاکمیت شرکتی برای سال 1403؛

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت؛

7- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29؛

8- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال 1403؛

9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عموی عادی باشد.