بیمه کارآفرین به مجمع می رود

به گزارش چابک آنلاین، متن اطلاعیه و دستور جلسه به شرح زیر است:

از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی بیمه کارآفرین ( سهامی عام) دعوت می شود تا در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه  30 تیر ماه 1399 در محل شرکت به نشانی میدان آرژانتین. خیابان احمد قصیر . کوچه 17 (شفق) . پلاک 5 تشکیل می شود حضور بهم رسانید.

با توجه به ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و با عنایت به ابلاغیه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملی کرونا و ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامتی اعضای محترم ، برگزاری مجمع عمومی صرفآ با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت فضای تعیین شده برای برگزاری مجمع ، امکان حضور مجازی سهامداران محترم از طریق پیوند ذیل فراهم خواهد شد.

1.  https://www.aparat.com/Karafarininslive/live

   دستور جلسه :

1.  استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398 .

2.  استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به 29/12/1398 .

3.  بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1398 و اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود.

4.  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1399 و تعیین حق الزحمه مربوطه .

5.  تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال 1398.

6.  تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در سال 1399 .

7.  تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی ،ریسک و تطبیق مقررات.

8.  انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت.

9.  انتخاب اصلی و علی البدل اکچوئر رسمی بیمه مطابق با ماده 16 آئین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج.ا.ا

10.  سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

 هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین ( سهامی عام )